The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting
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El delito de blanqueo de capitales se determine como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.
Por ello, el fin principal reside en eliminar cualquier rastro del dinero y asegurar que cualquier expectativa que surja respecto a su localización quede completamente frustrada, sirviendo como punto de apoyo la gran complejidad de algunas leyes que amparan el secreto bancario y societario.
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El lavado de dinero se asocia muy frecuentemente al tráfico de drogas. Esto es debido a que el sujeto activo quiere introducir en el sistema económico legal el dinero negro procedente del tráfico de drogas, con el objetivo de que ese dinero tribute y determine oficialmente como procedente de una actividad lícita.